按照市委統(tǒng)一部署，2019年7月15日至9月16日，市委第一巡察組對上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司黨委進(jìn)行了巡察。2019年10月22日，市委第一巡察組向上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《上饒縣被巡察黨組織配合縣委巡察工作的實施辦法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、市委第一巡察組反饋意見整改落實的具體情況
具體問題：1.關(guān)于“理論學(xué)習(xí)抓的不緊，沒有擺在加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的重要位置，對理論學(xué)習(xí)缺乏剛性要求”的問題。
整改情況：一是制定了《黨委理論學(xué)習(xí)年度計劃》。確保每月開展一次黨委理論中心組學(xué)習(xí)，主要圍繞黨的政治建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、理想信念、擔(dān)當(dāng)作為、政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、黨性修養(yǎng)和廉潔自律等主題開展學(xué)習(xí)。二是結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育加強(qiáng)了學(xué)習(xí)。采取黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、班子成員上黨課、普通黨員上微黨課、到上饒集中營參觀學(xué)習(xí)等形式，深入黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，做到學(xué)深悟透。
具體問題：2.關(guān)于“黨委班子長期配備不健全”的問題。
整改情況： 2019年6月區(qū)委為城投公司配了4名黨委委員，8月，紀(jì)檢派駐機(jī)構(gòu)改革，配備了1名紀(jì)委書記，截止目前，黨委班子已全部配齊，黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨委作用得到充分發(fā)揮。
具體問題：3.關(guān)于“在黨委班子成員未配備到位前，長期以董事長辦公會、經(jīng)理辦公會代替黨委決策”的問題。
整改情況：一是2019年12月16日，縣城投公司黨委先后制定下發(fā)了《“三重一大”決策制度實施辦法》《黨委會學(xué)習(xí)、議事、決策制度》等，凡是公司方針性、政策性、全局性的工作嚴(yán)格執(zhí)行黨委決策，杜絕董事長辦公會、總經(jīng)理辦公會形式代替黨委決策；二是2019年12月10日，根據(jù)公司更名情況修訂了《上饒市廣信城投集團(tuán)有限公司章程》，杜絕董事長辦公會、總經(jīng)理辦公會形式代替黨委決策，堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)是重大政治原則，堅持黨委會研究討論作為董事會、經(jīng)理會決策重大問題的前置程序。
具體問題：4.關(guān)于“公司黨委對意識形態(tài)工作重視程度不高、未定期研究意識形態(tài)工作、未建立意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險防控制度、未向上一級黨組織專題報告意識形態(tài)工作“的問題。
整改情況：一是成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》。二是落實了責(zé)任主體，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、黨委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)、其他成員分別對意識形態(tài)工作負(fù)責(zé)，并定期向上一級黨組織專題報告意識形態(tài)工作。
具體問題：5.關(guān)于“落實'三重一大'程序不到位，執(zhí)行不夠有力，在項目實施、人事任免上執(zhí)行民主集中制不到位”的問題。
整改情況：一是制定《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》（饒縣城投委字〔2019〕18號）并按要求嚴(yán)格執(zhí)行，紀(jì)檢監(jiān)察室現(xiàn)已收到“三重一大”事項報送表11份；二是制定了《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司選人用人管理辦法（試行）》（饒縣城投字〔2019〕43號），選拔干部。招聘人員嚴(yán)格遵循民主推薦、民主測評、公開公正公平原則，且已開始實施。
具體問題：6.關(guān)于“黨組織建設(shè)薄弱，公司黨支部2019年5月27日成立，下屬各子公司均未成立黨組織，黨員發(fā)展程序不規(guī)范“的問題。
整改情況：一是全面貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，制定了《機(jī)關(guān)支部黨員發(fā)展計劃》，嚴(yán)格按程序發(fā)展黨員，對要求入黨的積極分析進(jìn)行深入培養(yǎng)與教育。二是三位同志的組織關(guān)系已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司，一位同志黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)入工作仍在進(jìn)行中。
具體問題：7.關(guān)于“黨組織生活開展不規(guī)范、不嚴(yán)肅。支部成立后僅上過一次黨課，支委會議記錄簡單”的問題。
整改情況：一是做好了黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。7月份已經(jīng)設(shè)立 “黨員活動室”，黨徽、黨旗、入黨誓詞、黨員權(quán)利和義務(wù)、組織生活制度全部上墻。二是自2019年5月底成立黨委后，認(rèn)真貫徹落實“三會一課”，黨員大會四次、黨課三次、支委會八次、黨員主題活動日三次?！安煌跣?，牢記使命”主題教育工作進(jìn)行特色活動微黨課六次、領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)學(xué)九次、領(lǐng)導(dǎo)班子上主題黨課六次，完善各種黨員信息統(tǒng)計和會議記錄。三是建立健全了組織生活制度、民主生活會、談心談話制度，制度已經(jīng)發(fā)文并且在試行階段。
具體問題：8.關(guān)于“公務(wù)接待不規(guī)范，2016年以來，公務(wù)接待費(fèi)用報銷單據(jù)不全，公務(wù)接待簽單制度執(zhí)行不到位”的問題。
整改情況：一是制定了《上饒縣城投公司工作用餐審批表》《上饒縣城投公司接待用餐申請表》，由部門事項具體負(fù)責(zé)人填報，內(nèi)容包括時間、事由（包含用餐人數(shù)）、接待憑證、申請人，再報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報送綜合部存檔。報銷用餐費(fèi)用時，應(yīng)當(dāng)提供用餐審批表、稅務(wù)發(fā)票、用餐菜品清單。二是公司本部及下屬子公司對照中央八項規(guī)定內(nèi)容開展了自查自糾，發(fā)現(xiàn)類似問題及時整改到位。三是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：9.關(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎勵性津補(bǔ)貼”的問題。
整改情況：一是我公司于2019年8月收回全部超發(fā)文明獎并于8月22日全部上繳至財政局廉政專戶。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)津補(bǔ)貼發(fā)放規(guī)定，執(zhí)行饒縣人社字〔2019〕57號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范津貼補(bǔ)貼、績效工資、企業(yè)薪酬及各項獎金福利發(fā)放工作的意見》，已對2016年-2019年4月底開展了自糾，并上報至國資辦。三是相關(guān)的財務(wù)責(zé)任人員已向公司寫了書面檢討，紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：10.關(guān)于“違反中央八項規(guī)定精神，違規(guī)報銷個人車輛燃油費(fèi)”的問題。
整改情況：一是已于2019年9月3日收繳違規(guī)報銷所得。二是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評
具體問題：11.關(guān)于“主動擔(dān)當(dāng)精神不夠，對部分用車單位只結(jié)賬不付費(fèi)的問題解決辦法不多，2016年至2019年6月尚有車費(fèi)未結(jié)”的問題。
整改情況：一是督促用車單位支付租車費(fèi)用。2019年10月，扶貧辦、應(yīng)急管理局租車費(fèi)已經(jīng)結(jié)清，截止目前為止，除四大辦外，區(qū)直用車單位已結(jié)清所欠租車費(fèi)用。二是公司立即發(fā)函區(qū)委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦要求其結(jié)清所欠租車費(fèi)。三是12月13日區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)召開相關(guān)會議，明確四大辦用車所欠租車費(fèi)在12月23日前結(jié)清。
具體問題：12.關(guān)于“執(zhí)行黨的紀(jì)律處分不到位，2018年12月，區(qū)監(jiān)委對公司工作人員違規(guī)抵貸款問題給予行政警告處分、停職檢查，至巡察組進(jìn)駐，仍未執(zhí)行到位”的問題。
整改情況：一是根據(jù)《關(guān)于對張某某所犯錯誤的處理建議》（饒縣監(jiān)建字〔2018〕9號），我公司出具《處分決定書》(饒縣城投字〔2018〕8號)，對張某某行政警告處分，并已扣減一個季度的績效薪金、獎金。二是加大了執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度。公司紀(jì)檢監(jiān)察室已加大了對內(nèi)設(shè)部室的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度，堅決做到在處分決定時限內(nèi)執(zhí)行到位。
具體問題：13.關(guān)于“考核工作走過場，2016、2018年度考核優(yōu)秀率達(dá)100%”的問題。
整改情況：一是制定《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司績效考核管理辦法（試行）》（饒縣城投〔2019〕42號）。二是嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，根據(jù)員工平時表現(xiàn)、工作能力、工作態(tài)度、完成工作任務(wù)情況確定每月績效考核評分表。年底通過全員、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)打分按照合理的百分比結(jié)構(gòu)確定最終考核分?jǐn)?shù)，并張榜公示。
具體問題：14.關(guān)于“兩個責(zé)任落實不到位，履行主體責(zé)任意識淡薄，2016年以來公司黨委未對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行專題部署研究，未建立對外投資、資金等內(nèi)控制度”的問題。
整改情況：一是明確一把手為黨風(fēng)廉政建設(shè)“第一責(zé)任人”，按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的要求，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書》，落實好“一崗雙責(zé)”。二是加強(qiáng)對相關(guān)人員的管理，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)督查，凡是重大決策或“三重一大”事項，通過黨委會集體研究決定。三是為加強(qiáng)警示教育，筑牢拒腐防變的思想防線，公司黨委結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學(xué)習(xí)會上組織全體黨員干部觀看警示教育片《懺悔之聲》，并要求全體黨員寫觀后感，以反面教材警醒黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，時刻保持對規(guī)矩紀(jì)律的敬畏之心。
具體問題：15.關(guān)于“兩個責(zé)任落實不到位，監(jiān)督責(zé)任缺失，黨內(nèi)監(jiān)督、廉政風(fēng)險點、日常監(jiān)督不到位”的問題。
整改情況：一是各部門、子公司上報《城投公司一體推進(jìn)“三不”工作廉政風(fēng)險點自查登記表》，公司紀(jì)委履行監(jiān)督職責(zé)，對六個部門、兩個子公司進(jìn)行廉政風(fēng)險點排查，建立廉政風(fēng)險臺賬，對三大方面，共計29個廉政風(fēng)險點，風(fēng)險因素分析27條，梳理整改措施23條，逐一排查整改。二是根據(jù)我公司《關(guān)于工程領(lǐng)域簽訂承諾書及廉政合同的通知》（饒縣城投委字〔2019〕12號）文件要求，所有中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂《城投公司領(lǐng)導(dǎo)干部拒絕違規(guī)插手干預(yù)工程建設(shè)及政府采購領(lǐng)域承諾書》。三是要求前期工作部、工程部、西城工程部制定相應(yīng)項目清單上報2018年至今在建、未完工、未驗收的工程項目。將針對上報來的工程項目進(jìn)行進(jìn)一步監(jiān)督檢查，對檢查出來的問題要求限時整改。四是實行 “三重一大”事項報備制度。督促要求融資部、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部、前期工作部、工程部、西城工程部、綜合部等部門按要求上報。從9月份至今已有11起報備，從源頭上有效遏止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生提供了制度保證。五是加大對違反制度規(guī)定查處力度，著力抓實制度執(zhí)行。2019年11月1日，紀(jì)檢監(jiān)察室和綜合部在上午9點進(jìn)行聯(lián)合考勤督查，經(jīng)督查實到48人，3人因某種原因未到崗，之后均進(jìn)行書面檢討。六是嚴(yán)格執(zhí)行問責(zé)條例。對違規(guī)人員進(jìn)行談話、約談提醒、誡勉談話，問題嚴(yán)重的將依法依規(guī)處理。目前已運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)進(jìn)行15起處理，其中，因創(chuàng)衛(wèi)問題進(jìn)行約談提醒1起，誡勉談話1起。因巡察整改問題進(jìn)行誡勉談話13起。
具體問題：16.關(guān)于“工程建設(shè)項目監(jiān)管不力，部分項目立項時論證不充分，導(dǎo)致工程進(jìn)度嚴(yán)重拖延”的問題。
整改情況：一是項目立項充分論證。公司已經(jīng)成立前期工作部，項目立項時進(jìn)行實地考察論證，多方面考慮項目可行性，同時在項目實施前及時與項目所屬地的地方政府溝通，確保涉及紅線范圍內(nèi)的征遷完畢，避免招標(biāo)后因征遷問題造成工期延誤。二是做細(xì)做實項目的勘察、設(shè)計，工程招標(biāo)控制價加強(qiáng)審核力度。三是嚴(yán)控項目實施后出現(xiàn)重大變更和工程量增加。四是工程部派駐專職工程師全過程監(jiān)督，并督促監(jiān)理單位共同把好質(zhì)量、進(jìn)度、投資關(guān)。五是前期工作部在將在后續(xù)項目立項前經(jīng)過完整的項目識別、項目可行性研究、項目論證與評估等幾個階段，并及時與項目歸屬地的相關(guān)部門做好溝通，確保各項工作準(zhǔn)備充分，最終達(dá)到避免出現(xiàn)工期延誤的問題。六是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：17.關(guān)于“工程建設(shè)項目監(jiān)管不力，項目前期設(shè)計指定設(shè)計單位，未經(jīng)公開招標(biāo)，以政府辦公會議紀(jì)要等方式規(guī)避招標(biāo)”的問題。
整改情況：一是關(guān)于“項目前期設(shè)計中指定設(shè)計單位”的問題，公司于2019年8月16日出臺了《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包、設(shè)備、服務(wù)采購管理辦法（試行）》辦法第三條第（3）點提出：1、單項合同估算價在100萬元以下20萬元以上(含20萬元）的可研、勘察、設(shè)計、預(yù)算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監(jiān)理等服務(wù)采購。由公司在一樓政務(wù)公開欄、顯示屏或公司網(wǎng)站上發(fā)布采購公告,總數(shù)達(dá)到三家或以上符合要求的服務(wù)商報名后,根據(jù)報價、以往的業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等因素部門提出建議,提交班子會研究確定服務(wù)商。2、單項合同估算價在20萬元以下5萬元以上(含5萬元）的可研、勘察、設(shè)計、預(yù)算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監(jiān)理等服務(wù)采購。由具體負(fù)責(zé)采購的部門進(jìn)行至少三家的詢價,根據(jù)報價、以往的業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等因素,部門集體開會研究討論并提出建議,報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后,確定服務(wù)商。3、單項合同估算價在5萬元以下的可研、勘察、設(shè)計預(yù)算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監(jiān)理等服務(wù)采購。具體負(fù)責(zé)采購的部門進(jìn)行口頭詢價后,根據(jù)報價、以往的業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等因素,集體研究討論并提出建議,報分管導(dǎo)同意后,確定服務(wù)商。二是在不需公開招標(biāo)范圍內(nèi)的工程項目、材料采購、服務(wù)購,如遇到縣委、縣政府臨時安排,時間又非常緊急的事項，由公司臨時召開黨委擴(kuò)大會,由具體負(fù)責(zé)實施該事項的部門提出建議,經(jīng)研究討論后直接確定承包方（供貨商、服務(wù)方）。 三是我公司在項目前期設(shè)計單位選擇的時候，會結(jié)合設(shè)計的實際價格，對單項合同估算價在100萬元以上的設(shè)計服務(wù)，嚴(yán)格按照《招投標(biāo)法實施條例》的具體要求進(jìn)行公開招投標(biāo)手續(xù)，對單項合同估算價在100萬元以下的設(shè)計服務(wù)，將按照《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包、設(shè)備、服務(wù)采購管理辦法（試行）》辦法第三條第（3）點的要求，根據(jù)設(shè)計費(fèi)用分檔進(jìn)行相應(yīng)的采購程序，確保設(shè)計單位的選擇公開、公正、透明。
具體問題：18.關(guān)于“工程建設(shè)項目監(jiān)管不力，招投不規(guī)范”的問題。
整改情況：一是我公司根據(jù)饒縣監(jiān)函〔2019〕1號及江西贛東北律師事務(wù)所對該項目招標(biāo)方式法律審查意見，第一時間糾正錯誤；二是在此基礎(chǔ)上，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了12月4日，上饒市政府常務(wù)會研究通過的《上饒市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)推行報價承諾法的實施意見（試行）》（饒府辦字[2019]66號）了解到文件中所推行的“1337”模式，故公司400萬以下工程項目原則上實行報價承諾法，均采取“搖號”產(chǎn)生，參照饒府辦字[2019]66號文件執(zhí)行。三是公司黨委還出臺了《關(guān)于工程領(lǐng)域簽訂承諾書及廉政合同的通知》要求各部門應(yīng)與乙方簽訂《項目工程廉政合同》以此共同營造出風(fēng)清氣正的招投標(biāo)環(huán)境。四是下一步我公司將會結(jié)合工程實際對招標(biāo)文件進(jìn)行嚴(yán)格審查把關(guān)，報住建部門審查。按照《招投標(biāo)法實施條例》和《上饒市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招投標(biāo)推行報價承諾法的實施意見（試行）》要求對項目招標(biāo)程序進(jìn)一步規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行，責(zé)任到人。堅決落實公司出臺相關(guān)管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范項目發(fā)包，材料、服務(wù)采購的相關(guān)程序。嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及文件開展好相關(guān)工作。五是紀(jì)檢監(jiān)察室對責(zé)任人郭大林進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：19.關(guān)于“工程建設(shè)項目監(jiān)管缺位，工程項目建設(shè)監(jiān)管缺失”的問題。
整改情況：一是公司已經(jīng)成立前期工作部，項目立項時進(jìn)行實地考察論證，多方面考慮項目可行性，同時在項目實施前及時與項目所屬地的地方政府溝通，確保涉及紅線范圍內(nèi)的征遷完畢，避免招標(biāo)后因征遷問題造成工期延誤。做細(xì)做實項目的勘察、設(shè)計，工程招標(biāo)控制價加強(qiáng)審核力度。嚴(yán)控項目實施后出現(xiàn)重大變更和工程量增加。工程部派駐專職工程師全過程監(jiān)督，并督促監(jiān)理單位共同把好質(zhì)量、進(jìn)度、投資關(guān)?，F(xiàn)已與施工單位中國水電基礎(chǔ)局有限公司對接，決定履行合同中主體廠區(qū)部分，完成合同價，解除廠區(qū)外的管網(wǎng)工程施工合同，并重新公開招標(biāo)。二是針對項目現(xiàn)場管理不到位問題，已通知項目施工單位項目復(fù)工后，項目經(jīng)理和八大員必須全部到崗，否則通報或上報建設(shè)主管部門。三是建章立制，為規(guī)范管理，明確職責(zé)，公司2019年8月27日出臺了饒縣城投字〔2019〕34號文和《饒縣城投字〔2019〕35號文。同時公開招聘專業(yè)技術(shù)人員，加強(qiáng)管理人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保項目管理人員有效的發(fā)揮對項目的科學(xué)管理，避免項目出現(xiàn)質(zhì)量問題、安全問題、成本增加、工期延誤、人員掛靠等問題。四是公司多層面與濟(jì)腰水廠承建方協(xié)商，計劃重新招標(biāo)。五是公司已經(jīng)安排了相關(guān)項目管理人員2019年11月/2020年1月分批次參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增加管理人員專業(yè)技術(shù)能力和管理水平。六是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：20.關(guān)于“工程建設(shè)項目監(jiān)管不力，違規(guī)撥付工程款”的問題。
整改情況：一是完善了支付給其中7個人的徽派建筑外立面刷白獎補(bǔ)資金的個人撥付手續(xù)。二是基礎(chǔ)工程款稅票已經(jīng)催補(bǔ)。三是我公司依據(jù)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目資金支付審批表、包工頭個人領(lǐng)條及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的資金支付用款申請審批表支付，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目資金支付審批表由皂頭鎮(zhèn)周石村民委員會、皂頭鎮(zhèn)人民政府、農(nóng)工部及縣政府審批。四是我公司制定了饒縣城投〔2019〕字33號文《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包，設(shè)備、材料、服務(wù)采購管理辦法》小型工程項目發(fā)包、設(shè)備、材料、服務(wù)采購管理辦法及饒縣城投〔2019〕字40號文《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司財務(wù)管理制度》等文件以規(guī)范公司的工程款撥付。五是已責(zé)令財務(wù)部進(jìn)行自我排查，從中吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)工程款撥付的監(jiān)管力度，不定期的進(jìn)行抽查排查，按規(guī)辦事，杜絕此類事件發(fā)生。六是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：21.關(guān)于“存在對外投資和出借資金存在以行政決策代替市場決策，以領(lǐng)導(dǎo)決策代替企業(yè)自主決策的現(xiàn)象”的問題。
整改情況：一是規(guī)范履約擔(dān)保及風(fēng)險防控。針對投資上饒市云谷田園生態(tài)農(nóng)業(yè)特色小鎮(zhèn)項目目前整改工作進(jìn)度如下：1、已聘請江西邦隆律師事務(wù)所、中審華國際工程咨詢（北京）有限公司對上饒市云谷生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開展盡職調(diào)查。據(jù)上饒市云谷生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司盡職調(diào)查報告反映，該公司發(fā)展前景較好、法律風(fēng)險低、最主要的是該公司的股權(quán)全部質(zhì)押給了上饒縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司，因此向該公司進(jìn)行的投資具有極大的保障。2、為避免上饒市云谷生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在后續(xù)運(yùn)營中可能面臨的法律風(fēng)險，在凱里云田公司提供合同履約擔(dān)保的基礎(chǔ)上增加了該公司法人林瑤個人對該項目的履約擔(dān)保；3、聘請了中審華國際工程咨詢（北京）有限公司對投入資金的跟蹤審計。二是規(guī)范股權(quán)質(zhì)押?？h城投公司與上饒市云谷生態(tài)旅游發(fā)展公司成立的云谷農(nóng)業(yè)公司認(rèn)繳注冊資本，雙方公司正在辦理按股權(quán)比例認(rèn)繳到位，確保云谷農(nóng)業(yè)公司股權(quán)質(zhì)押的實質(zhì)到位。三是成立上饒縣城投公司投資決策委員會。對后續(xù)投資項目我公司已建立健全《關(guān)于印發(fā)（上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司投資決策委員會工作辦法）的通知》饒縣城投委字〔2019〕7號文件。 四是建立健全《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實行辦法》。五是自2019年10月以來，我公司投資的項目都嚴(yán)格按照投資決策委員會工作辦法等相關(guān)規(guī)定做好前期的盡職調(diào)查工作并上報公司黨委會研究審核通過后執(zhí)行。六是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：22.關(guān)于“違規(guī)為私營企業(yè)提供擔(dān)保”的問題。
整改情況：一是及時追繳賠付款。我公司及時向上饒縣法院起訴，經(jīng)上饒縣法院審判，該筆資金由上饒縣遠(yuǎn)翔實業(yè)有限公司歸還我公司。目前該公司正在申請破產(chǎn)重組，待該公司破產(chǎn)程序終結(jié)后，再執(zhí)行縣法院判決，由該公司賠付上述款項給我公司。二是建立健全《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司對外擔(dān)保制度》。三是日后對外擔(dān)保必須嚴(yán)格按照《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實行辦法》和《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司對外擔(dān)保制度》等文件精神的要求，做好對擔(dān)保公司合規(guī)性的審查、償債能力的測算，并上報公司黨委會研究決策通過后執(zhí)行。四是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：23.關(guān)于“違規(guī)借款給私營企業(yè)”的問題。
整改情況：一是及時追繳借款。目前借給上饒市翼天主題小鎮(zhèn)旅游發(fā)展公司和借給江西省遠(yuǎn)泉實業(yè)集團(tuán)有限公司款項已全部歸還給我公司。二是建立健全《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司借款管理辦法》。三是以后對外借款必須嚴(yán)格按照《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實行辦法》和《上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司借款管理辦法》等文件精神的要求，前期做好對借款公司合規(guī)性的審查、償債能力的測算，并要求提供足額的擔(dān)保物作為抵押，再上報公司黨委會研究決策通過后執(zhí)行。四是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
具體問題：24.關(guān)于“執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)格,”的問題。
整改情況：一是我公司已經(jīng)于2019年10月28日補(bǔ)齊相關(guān)財務(wù)手續(xù)。二是完善了公司內(nèi)部財務(wù)風(fēng)險控制制度，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。三是責(zé)令財務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律法規(guī)，按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，手續(xù)不齊全的一律不進(jìn)行賬務(wù)處理。四是財務(wù)部排查了公司目前所有賬戶，取消15個不常用賬戶，杜絕了為銀行攬儲現(xiàn)象的發(fā)生，對責(zé)任人進(jìn)行了相應(yīng)處理。五是紀(jì)檢監(jiān)察室對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，并下發(fā)《關(guān)于我公司13起運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進(jìn)行全公司通報批評。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0793-8452757；電子郵箱：gxqctdwb@126.com
中共上饒縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司黨委
2019年12月30日
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